Мошенничество (4)
• Просмотров: 2234
Бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис арестован по обвинению в мошенничестве на 100 тысяч долларов
Арестованный экс-глава криптобиржи Binance в СНГ Владимир Смеркис обвиняется в мошенничестве на сумму почти $100 тысяч (≈₽8 млн).
• Просмотров: 2224
Автомошенник Владимир Филиппов прячется за «Айрон Моторс» и ворует деньги у доверчивых клиентов
Рассказанная история мошенничества довольно стандартна: очередную жертву обманули обещанием привезти в Украину машину из США. В центре этой аферы находится одессит Владимир Сергеевич Филиппов, который отрицает, что именно он организовал всю схему. Тем не менее, нам есть причины ему не доверять.
• Просмотров: 2239
В Шереметьево задержали сбежавшую бизнесвумен Анну Суханкину
Стало известно о задержании основательницы инвестиционной компании Анны Суханкиной, которая внезапно пропала с несовершеннолетним сыном в прошлом месяце.
• Просмотров: 2225
Суд Москвы вынес приговор бывшему замглавы департамента экономической политики и его подельникам
Пресненский райсуд Москвы вынес приговор Леониду Костроме, в свое время занимавшему пост замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, а также замдиректора ГБУ ГАУИ 54-летнему Дмитрию Рославцеву и начальнику организационно-планового отдела ГБУ Михаилу Самылову.
• Просмотров: 2233
"Освоение" миллиардов: как Анатолий Яблонский превратил долги Антипинского НПЗ в личный бизнес
Илья Трабер
• Просмотров: 2221
В Индии задержали Субода Кумара Гоэла в рамках расследования крупного банковского скандала
Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.
• Просмотров: 2200
Криминальные связи СПбГИК: студентка помогает обналичивать деньги
Дроповод из СПбГИК: как студентка помогает мошенникам обналичивать миллионы
• Просмотров: 2215
Кубанский застройщик с криминальным прошлым и связями во власти: как непотопляемый делок Николай Шихиди продолжает бизнес на взятках и махинациях
На фоне череды громких задержаний чиновников в Ростовской области, Ставрополье и на Кубани, которых этапируют в Москву в так называемой «черной Марусе», встаёт резонный вопрос: почему Николай Шихиди, прославившийся в Краснодаре как девелопер с криминальной репутацией, по-прежнему остаётся на свободе?
• Просмотров: 2222
Провал на миллиард: стройку школы доверили той же фирме, что завалила корпус онкодиспансера
Школу на улице Высоцкого, видимо, ждёт судьба хирургического корпуса онкодиспансера. Учебное заведение возводит всё та же медлительная фирма – ЗАО «СУ ТДСК» (ОГРН 1027000854946). Недавно на недостроенном объекте побывали градоначальник Дмитрий Махиня и депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш.
• Просмотров: 2221
Коррупция на «Алом поле»: стройку в Челябинске заливают миллионы из «Снежинского»
Арест замначальника челябинского Центра «Э» Александра Калитюка выводит на скандального дельца Сергея Манкевича и коррупционные истории эпохи Алексея Текслера.
• Просмотров: 2216
Как Мордухаев и Хамаса через 15-й арбитражный апелляционный суд захватывают "РМНТК-Термические системы"
Коррупционная схема, в которую вовлечены Олег Мордухаев и Рахмани Хамаса при содействии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы продвигают «своего» конкурсного управляющего.
• Просмотров: 2223
Младший Егоров остаётся в СИЗО: суд не отпустил наследника «Сибиряка»
Решением Железнодорожного районного суда Красноярска срок содержания под стражей Антону Егорову, младшему сыну задержанного владельца строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова, был продлен.
• Просмотров: 2195
Расследование выявило мошеннические услуги регистрации агрохимикатов через фирмы «Центр экологических исследований» и «Экоэксперт»
Расследование деятельности «черных химагентов» набирает обороты. Уполномоченные органы выявили целую группу фирм-однодневок, которые якобы оказывают услуги по регистрации удобрений и пестицидов, а в реальности просто стригут деньги, пользуясь несовершенством бюрократической машины.
• Просмотров: 2209
Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов рискует получить 19 лет за мошенничество с гособоронзаказом
Гособоронзаказ на скамье: экс-замглавы Генштаба может получить 19 лет за коррупцию
• Просмотров: 2220
Полицейский Арсен Ухтуев оказался в центре скандала по делу о незаконных банковских операциях
В Москве задержан замглавы отдела угрозыска Мещанского ОВД. Его подозревают в незаконной банковской деятельности.
