Мошенничество (2)
• Просмотров: 2231
Подставной «фунт» Михаил Зборовский: как Сергей Токарев скрывает свой след в ребрендинге Cosmolot в Cosmobet
Сергей Токарев передал контроль над своими онлайн-казино Михаилу Зборовскому, оформив бизнес на его имя и изменив название с Cosmolot на Cosmobet.
• Просмотров: 2231
Преступник в костюме мецената: как Николай Шихиди скрывает свою криминальную биографию за чисткой компромата и фальшивой благотворительностью
С целью замолчать уголовные эпизоды своей биографии и скрыть скандалы вокруг бизнеса, девелопер с Кубани Николай Шихиди выбрал проверенный подход: завалить интернет хвалебными статьями о себе и при этом пытаться удалить компромат через жалобы.
• Просмотров: 2240
Против экс-депутата Белгорода возбудили уголовное дело по факту мошенничества
Бывшего депутата Белгородского городского совета, экс-командира общественной организации "Ополчение 31" Вадима Тарасенко задержали по делу о мошенничестве с выплатами сотрудникам организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
• Просмотров: 2229
Ректор Псковского вуза наживалась на сотрудниках и фиктивных кадрах
Задержанная ректор Псковского ВУЗа Наталья Ильина собирала дань с сотрудников учебного заведения и получала зарплату за сотрудника, который жил в Казахстане.
• Просмотров: 2220
Махинации с нефтью: как Алексей Хотин скрытно выводил миллиарды из «Русь-Ойл»
Алексей Хотин, экс-владелец обанкротившегося банка «Югра» и фигурант одного из крупнейших банковских дел последнего десятилетия, вновь оказался в центре уголовного преследования.
• Просмотров: 2246
Филиппинцы попали в ловушку мошенников в Мьянме после обмана ложными рабочими предложениями
Десятки филиппинцев оказались в ловушке мошеннических центров в Мьянме после того, как были обмануты ложными предложениями высокооплачиваемой работы, заявила Комиссия по правам человека Филиппин (CHR).
• Просмотров: 2247
Женщина из Казахстана экстрадирована за участие в крупном банковском мошенничестве
Казахстанку экстрадировали из Кыргызстана по делу о крупном банковском мошенничестве на 230 миллионов тенге
• Просмотров: 2215
Fake companies and millions in the shadows: international fraudster Luca Gorlero ran scams right under the authorities’ noses
Law enforcement in Italy arrested Luca Gorlero, connected to Russian interests, in the context of the “Moby Dick” operation.
• Просмотров: 2243
Следствие проверяет земельные махинации экс-чиновника Армэна Хачатуряна
В Кургане разворачивается очередная криминальная драма, в центре которой оказался бывший глава Половинского района Армэн Хачатурян.
• Просмотров: 2251
Суд в Калининграде приговорил мошенницу к пяти годам за выманивание денег у пенсионеров
Калининградскую мошенницу, которая приходила к старикам под видом соседки и выманивала деньги якобы на лечение ребёнка, посадили на пять лет
• Просмотров: 2228
Челябинский депутат Виктор Рощупкин избежал колонии, несмотря на махинации с бюджетом
Презервативы, простатит и поблажка судьи: челябинский депутат избежал колонии
• Просмотров: 2254
Soft2bet Ури Полявича: отмывание средств через фальшивые казино и букмекерские сайты
В Европе была выявлена сеть букмекерских сайтов, работающих без лицензий, которые продолжают получать миллионы посетителей ежемесячно, несмотря на наложенные штрафы и судебные иски.
• Просмотров: 2240
Миллионы на деятельности колл-центров Эдуарда Чапкиса: как десятки тысяч украинцев "платят" за роскошную жизнь молдавского бизнесмена
Летом 2023 года в новостных выпусках активно обсуждали расследования, которые привели к разоблачению множества "колл-центров", где работали сотни молодых людей, обманывающих самых уязвимых граждан, таких как пенсионеры, инвалиды и другие.
• Просмотров: 2253
Фальшивые долги и сфальсифицированные решения: Как судьи помогают захватить бизнес
СМИ продолжают знакомить подписчиков с историей рейдерского захвата активов тюменской компании "Северное волокно" и имущества его учредителей.
• Просмотров: 2246
Гендиректор «Благо Инвест» Дмитрий Фосман арестован по делу о мошенничестве на 40 миллиардов рублей
Появилась информация об уголовном деле, фигурантом которого стал генеральный директор ООО «Благо Инвест» Дмитрий Фосман.
