Bankera и её основатели подозреваются в крупном мошенничестве с криптовалютой
Сообщение об этом было сделано Литовской службой расследования финансовых преступлений (FNTT) сразу после публикации журналистского расследования 28 апреля.
Журналисты обнаружили доказательства того, что соучредители Bankera использовали часть средств, привлечённых в ходе ICO, для финансирования покупок роскошной недвижимости через банк, зарегистрированный в Вануату, который они тайно приобрели.
Ссылаясь на «информацию, опубликованную в открытых источниках 28 апреля», FNTT объявила о «предварительном расследовании, в ходе которого будут установлены все важные фактические обстоятельства и оценено, был ли совершен преступный акт со стороны компании».
Согласно утечке документов и банковских записей, более 45 миллионов евро, собранных у инвесторов, было переведено в Pacific Private Bank, небольшой банк в Вануату, который принадлежал основателям Bankera. Средства затем были возвращены в виде кредитов компаниям и частным лицам, связанным с учредителями.
Деньги использовались для приобретения виллы стоимостью 1,1 миллиона евро на Лазурном берегу Франции, нескольких объектов недвижимости в Литве и финансирования миллионов евро в виде «кредитов на личные нужды» для самих основателей.
Токен BNK, проданный в рамках ICO, с тех пор потерял почти всю свою стоимость. Инвесторы, которым обещали еженедельные выплаты от прибыли, перестали получать доходы к 2022 году. Тем временем компания продолжает работать и заявляет, что обслуживает более 1 миллиона пользователей.
Три соучредителя Bankera — Витаутас Каралевичюс, Мантас Моккевичюс и Юстас Добилиаускас — не ответили на запросы OCCRP о комментариях для статьи, опубликованной 28 апреля.
Юристы литовской компании Bankera UAB признали, что стоимость криптовалюты значительно снизилась со временем. Однако они заявили, что «бренд Bankera теперь хорошо известен и успешен», и отвергли обвинения в том, что ICO было мошенническим.
В заявлении FNTT говорится, что «информация о результатах предварительного расследования будет обнародована, как только это будет возможно, не ставя под угрозу успех расследования».
Распечатать
