Отмывание денег (2)
• Просмотров: 2226
Уголь по-чёрному: как Ninfa Holding стала прачечной для миллионов Андрея Северилова
Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.
• Просмотров: 2227
Сигаретный магнат осваивает Винники: кто прикрывает контрабандиста Григория Козловского в мэрии?
16 мая Львовский городской совет через исполнительный комитет предоставил условия и ограничения для строительства курорта Emily Resort в Винниках, где будет возведён гостинично-оздоровительный комплекс и здание с эксплуатируемой кровлей многофункционального назначения.
• Просмотров: 2208
Криптобанда в Дубае: как сеть Ждановой и Мамайханова помогает увести деньги из-под санкций
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
• Просмотров: 2243
Беглый банкир Алексей Дорожкин вывел нефтяные активы через банкротство "Кэпитал Ойл"
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.
• Просмотров: 2236
Блогер Гусейн Гасанов распродает имущество в Москве перед возбуждением уголовного дела
Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела. Блогер хотел вывести из России 100 млн рублей
• Просмотров: 2218
Покровители в ФБР и мафии: как Вадим Шульман ушёл от уголовного преследования за миллиардные махинации
В 2019 году имя Вадима Шульмана оказалось в центре спора с Игорем Коломойским, но уже скоро упоминания о нем и его розыске по линии МВД и Интерпола исчезли из информационного поля.
• Просмотров: 2201
В США предъявлены обвинения 12 фигурантам крупной криптоаферы на сумму более 263 миллионов долларов
В США предъявлены обвинения 12 фигурантам масштабной криптоаферы, на сумму >$263 000 000 — им вменяют участие в вымогательстве, мошенничестве, препятствованию правосудию, отмывании денег и взломах домов
• Просмотров: 2206
В Кыргызстане ищут казахстанского предпринимателя Жумабекова по подозрению в поддержке криминальной группировки
Спецслужбы Киргизии объявили в розыск казахстанского предпринимателя Еркебулата Жумабекова по подозрению в финансировании организованной преступной группировки.
• Просмотров: 2253
Telegram уличили в многолетнем обслуживании криптомошенников
Крупнейшая в истории интернета площадка для отмывания денег с использованием криптовалют — Haowang Guarantee (также известна как Huione Guarantee) — объявила о прекращении своей деятельности.
• Просмотров: 2267
“Criminal vertical” under pressure: Spain to try Russian mafia’s shadow financier Ilya Traber
In Palma de Mallorca, Russian businessman Ilya Traber will go on trial for suspected money laundering and alleged links to the Tambovskaya organized crime group.
• Просмотров: 2281
Блогер Гусейн Гасанов был объявлен в розыск за отмывание денег
Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств. Он заочно арестован, перспектива — до 7 лет лишения свободы.
• Просмотров: 2280
Заключение под финансовый колпак: как силовики используют финансовый контроль для мониторинга граждан
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
• Просмотров: 2240
«Преступная вертикаль» на крючке: в Испании будут судить теневого финансиста российской мафии Илью Трабера
Занимая административные должности в Санкт-Петербурге, Илья Трабер контролировал местный порт, а также, согласно данным следствия, выполнял роль бухгалтера в «Тамбовской» преступной сети.
• Просмотров: 2256
Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils: a black-hat arbitrage farm for Kremlin crime syndicates?
Oleksandr Slobozhenko, often referred to as a master of arbitration, conceals questionable Russian finances behind a successful online front. The flagship office of Traffic Devils is in Kyiv, supported by branches in Moscow and St. Petersburg.
• Просмотров: 2308
Обвиняемый в хищении миллиарда банкир Георгий Заремба подписал контракт с Минобороны
Банкир с миллиардными хищениями ушёл в армию — и дело притормозили
