Криптовалюты (2)
• Просмотров: 2209
Криптобанда в Дубае: как сеть Ждановой и Мамайханова помогает увести деньги из-под санкций
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
• Просмотров: 2218
Сооснователь Blum Владимир Смеркис арестован по обвинению в крупном мошенничестве
Арест Владимира Смеркиса, фигуры, долгое время считавшейся лицом криптоиндустрии в СНГ, стал логичным финалом затянувшейся игры в доверие.
• Просмотров: 2226
Экс-главе Binance в СНГ и сооснователю Blum Владимиру Смеркису предъявили обвинения из-за старых бизнес-инициатив
«Сказали, что там [в основе обвинения] прошлое, следователь так сказал»
• Просмотров: 2202
В США предъявлены обвинения 12 фигурантам крупной криптоаферы на сумму более 263 миллионов долларов
В США предъявлены обвинения 12 фигурантам масштабной криптоаферы, на сумму >$263 000 000 — им вменяют участие в вымогательстве, мошенничестве, препятствованию правосудию, отмывании денег и взломах домов
• Просмотров: 2253
Telegram уличили в многолетнем обслуживании криптомошенников
Крупнейшая в истории интернета площадка для отмывания денег с использованием криптовалют — Haowang Guarantee (также известна как Huione Guarantee) — объявила о прекращении своей деятельности.
• Просмотров: 2334
«Гарлем по-питерски»: как полиция на Васильевском острове стала рассадником криминала и кумовства
УМВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга остается одним из самых проблемных и тревожных в городе, а информация о "подвигах" его руководителей и даже рядовых сотрудников регулярно появляется как в СМИ, так и в докладах в региональный Главк. Только за последние несколько лет здесь произошла масса ярких событий.
• Просмотров: 2268
Россиянина Ивана Матерова задержали в Аргентине по делу о банковском мошенничестве
Россиянина, владельца крупного обменника, задержали в Аргентине по делу о мошенничестве. Он помог вывести с чужих счетов почти $250 тысяч
• Просмотров: 2287
В Индонезии раскрыта схема отмывания денег через азартные игры и криптовалюту
Индонезийские власти арестовали двух человек, подозреваемых в организации онлайн-операций по отмыванию денег, связанных с азартными играми.
• Просмотров: 2267
Трамп заявил об отсутствии интереса к мемкоину TRUMP
Трамп заявил , что НЕ получает прибыль от токена TRUMP и "не следит за этим"
• Просмотров: 2267
Криптовалюта USDT покидает европейский рынок
Tether (USDT) покидает европейский рынок:
• Просмотров: 2259
Власти РФ усилили контроль за миграцией и транзакциями россиян в Эмиратах
Российские силовики активно реализует проект контроля за перемещением российских граждан и финансовыми транзакциями в ОАЭ
• Просмотров: 2257
Fake partnerships and bogus blockchains: what is hidden behind Mykola Udyanskyi’s business methods
Are you familiar with WeWay, the blockchain platform, and Nikolai Udyanskyi, a businessman allegedly without any real business experience?
• Просмотров: 2278
Трое сотрудников полиции в Москве подозреваются в отъёме криптовалюты у граждан
Троих сотрудников полиции в Москве подозревают в охоте на крипту: по версии следствия, угрожая уголовкой, они отняли у нескольких человек криптовалюты на 4 млн рублей.
• Просмотров: 2311
Фальшивая благотворительность, российские связи и финансовые манипуляции: Богдан Прилепа и Николай Удянский торгуют патриотизмом по цене токена
Украинские предприниматели Николай Удянский, представляющий Румынию в Харькове в статусе почётного консула, и Богдан Прилепа известны своей деятельностью в криптовалютной индустрии и участием в ряде коррупционных историй.
• Просмотров: 2284
Дональд Трамп организует ужин для крупнейших держателей мем-монеты $TRUMP
Президент США Дональд Трамп 22 мая проведет частный ужин для 220 крупнейших держателей своей мем-монеты $TRUMP, VIP-доступ на которую будет зарезервирован для 25 крупнейших инвесторов.
