Подозреваемого в создании кокаинового трафика через Панаму задержали в столице Украины
Подозреваемый, 44-летний гражданин Украины, ранее судимый за финансовые преступления в США, был задержан в Киеве при получении международной посылки с 200 граммами кокаина, сообщили чиновники.
По данным Национальной полиции Украины, операция основывалась на ежемесячных отправках до 30 посылок, каждая из которых содержала около 100 граммов кокаина, спрятанного в картонных коробках.
Наркотики были запечатаны в вакуум и замаскированы под одежду, электронику или другие потребительские товары. Поставки направлялись через Панаму, прежде чем попасть в Украину. Следователи заявили, что подозреваемый использовал поддельные документы и фальшивые удостоверения личности, чтобы забирать посылки из международной почтовой службы доставки, которую по данным следствия, он помог создать. Он также создал веб-сайт, позволяющий клиентам размещать заказы, рассчитывать цены и организовывать доставку.
Для распространения наркотиков на местном уровне подозреваемый нанял сеть сообщников, которые управляли каналом Telegram, организовывали передачи и тайники по всему Киеву и окрестностям. Группа предлагала несколько способов доставки, включая «главные тайники» — скрытые тайники с количеством доз кокаина до 1000 штук, а также прямые передачи и доставку на дом за дополнительную плату в размере 30 долларов.
В некоторых случаях посылки отправлялись клиентам с помощью обычных почтовых служб. Транзакции осуществлялись в криптовалюте. Платежи направлялись через посреднические счета, известные как «дропы», зарегистрированные на имена сообщников в обмен на компенсацию. Полиция провела около 20 санкционированных судом обысков в Киеве, Киевской области, Житомире и Львове.
Они изъяли дополнительные партии кокаина, мобильные телефоны, почтовые документы, наличные, поддельные удостоверения личности и рукописные записки, связанные с преступной операцией.
Главарю и двум предполагаемым сообщникам предъявлены обвинения в незаконном распространении и контрабанде наркотиков. В случае признания виновными им грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества. Власти заявили, что расследование продолжается и что могут быть установлены дополнительные подозреваемые.