В Румынии разоблачена крупная преступная схема отмывания средств из энергетического проекта

Сообщается, что группа отмыла более 14 миллионов долларов через криптовалютные транзакции.

В среду румынские власти провели 66 обысков по всей стране и задержали 15 подозреваемых, связанных с организованной преступной группой, обвиняемой в растрате, злоупотреблении корпоративными активами и отмывании денег. Среди задержанных были юридические представители нескольких компаний, сообщила Дирекция по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT).

Группа якобы присвоила более 25 000 единиц криптовалюты, стоимость которых превышала 66 миллионов румынских леев (14,3 миллиона долларов), из энергетического проекта в период с 2018 по 2020 год. Средства были переведены на виртуальные кошельки, контролируемые членами группы или аффилированными компаниями и лицами, сообщили в DIICOT.

Следователи заявили, что двое подозреваемых, администраторы коммерческой компании, якобы создали преступную организацию в 2018 году вместе с двумя другими участниками проекта по возобновляемой энергии. Группа, как сообщается, преследовала цель обеспечить крупные суммы денег через незаконную деятельность.

Предполагается, что лидеры группы действовали в очень «согласованной и специализированной» манере, используя сложную схему для присвоения и отмывания корпоративных средств. DIICOT утверждает, что доказательства показывают, что в операцию позже вступили дополнительные подозреваемые, включая специалистов в области информационных технологий, бухгалтерии и налогообложения, образовавших второй уровень внутри сети.

Помимо присвоения корпоративных средств, группе инкриминируется конвертация криптовалюты в фиатную валюту — национальную валюту, не привязанную к таким товарам, как драгоценные металлы — которая затем была депонирована на банковских счетах для сокрытия её незаконного происхождения.

Власти сообщили, что подозреваемые якобы снимали деньги с банковских счетов и криптовалютных банкоматов, используя вырученные средства для покупки недвижимости, автомобилей и роскошных поездок, финансирования бизнеса и предоставления кредитов соратникам и сотрудникам компаний, осведомленным о незаконном происхождении денег.

Группа также обвиняется в составлении ложных отчетов о прибыли от криптовалютной торговли, согласно DIICOT.